二十余个涉案账户、上万条资金流水，嫌疑人赵某某不断翻供、避重就轻，试图用繁杂的数据迷雾掩盖真实获利。两次退回补充侦查，检警双方组建专班逐笔穿透核验，违法所得数额从13万、26万，一路深挖锁定至72万余元，戳破嫌疑人虚假认罪的侥幸套路。案件历经一审判决、二审撤回上诉，赵某某最终因犯帮信罪被判处有期徒刑二年七个月，并处罚金，违法所得全额退缴，原审判决已生效执行。
屡犯不改，蛰伏网络为电诈引流牟利
无固定职业的赵某某，盯上了境外电信网络诈骗的灰色牟利渠道。自2023年7月起，他在明知境外团伙依托刷单返利噱头实施电信诈骗的前提下，长期为该团伙招揽、管理QQ“炒群”引流人员，俗称“代发”。这些引流人员按照境外上线定制的诈骗话术，在各大QQ群推送虚假返利广告，诱导网民下载涉诈APP，为境外电诈输送受害客源。
赵某某处于犯罪链条的中间环节，不仅负责招募、管控下线人员，还统筹引流人员的薪酬结算，并从中抽成牟利。为隐匿赃款、规避侦查，他混用本人及父母名下银行卡、支付宝账户拆分转移资金，持续作案直至2025年初。
2025年1月7日，市民郑女士因被QQ群刷单广告诱导诈骗后报警。公安机关循线深挖，于同年3月6日成功抓获赵某某。4月3日，公安机关以涉嫌非法利用信息网络罪提请检察机关批准逮捕。
审查逮捕阶段，检察官在阅卷中发现案件定性偏差。赵某某明知他人实施电信诈骗，仍持续提供人员招募、薪酬结算等帮助，行为实质属于帮信犯罪范畴。结合其累犯、拒不供述的表现，检察机关认定其具有社会危险性，于2025年4月8日依法作出批准逮捕决定，并列明继续侦查提纲，引导公安机关进一步调取聊天记录、资金流水、前科材料等证据，为案件深挖夯实基础。
供述反复，涉案金额深陷数据迷雾
2025年6月9日，公安机关以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将该案移送审查起诉。
彼时案件存在两大核心争议：一是罪名定性存疑，无法完全排除赵某某与境外电诈团伙共谋、构成诈骗共犯的可能；二是犯罪数额模糊，赵某某供述反复，最初供述获利13万元，随即翻供辩称仅七八万元，初期涉案金额主要依据其不稳定口供认定，缺乏客观数据支撑。
为彻底查清事实，2025年7月10日，检察机关将案件退回公安机关补充侦查。依托侦查监督与协作配合机制，检察机关从第一次退查启动之初便同步介入引导，与侦查机关保持信息共享、研判同步。侦查机关全力补强证据，通过固定电子聊天记录、行动轨迹、证人证言等证据，证实赵某某并未参与境外诈骗团伙共谋，排除诈骗共犯嫌疑，案件定性为帮助信息网络犯罪活动罪。
但资金核查难题仍未突破。面对上万条多账户交叉、拆分细碎的交易流水，取证工作遇到了现实困难。2025年9月22日，在前期协作研判的基础上，检察机关第二次退回补充侦查，检察干警与侦查人员组建联合专班，对全部涉案流水逐条筛查、逐笔溯源。专班人员交叉比对赵某某及其家属、下线人员的供述和证言，逐步梳理出完整的资金脉络。第二次退查重报后，公安机关认定赵某某违法所得26万余元。
办案检察官在细致复核中敏锐发现仍有部分隐性转移资金未被统计。为进一步夯实证据链条，检察官依法开展自行补充侦查，对涉案账户交易明细与聊天记录进行独立比对、交叉核验，梳理出资金流向中的多处异常节点。在此基础上，检警双方继续深挖隐匿资金流向，最终以客观的流水数据为支撑，精准锁定赵某某真实非法获利72.08万余元。
虚假认罪，投机博弈终换严厉刑罚
在资金核查的同时，公安机关依据检察机关意见，奔赴湖北咸宁、武汉、浙江温州等多地开展跨域核查，通过制发协助冻结函等方式，成功冻结涉案资金42万余元、涉案支付宝账户2个，最大限度保全涉案资产，为后续追赃挽损筑牢保障。
案件审查期间，赵某某为博取从宽处理，一改拒不认罪态度，口头表示认罪认罚，却始终避重就轻，仅认可20余万获利金额，对隐匿资金、完整作案事实拒不供述，无主动退赃、真诚悔罪的实际举动。检察机关依法审查认定，其认罪认罚是试探司法底线、换取从宽处理的投机行为，不予适用认罪认罚从宽制度。
结合赵某某系累犯、长期为境外电诈提供帮助、涉案金额巨大的恶劣情节，检察机关于2025年11月12日提起公诉，并提出从严量刑建议。庭审中，赵某某仍坚持不实供述，辩称获利仅20余万元。
2025年12月9日，一审法院全面采纳公诉意见及量刑建议，以帮助信息网络犯罪活动罪判处赵某某有期徒刑二年七个月，并处罚金，依法追缴全部违法所得。
一审宣判后，赵某某不服判决提起上诉。这一次，他不再对72万余元的涉案金额提出异议，转而再次以自愿认罪认罚为由，请求二审从轻处罚。二审审理期间，经法院、检察机关充分释法说理，赵某某最终放弃侥幸心理，其家属主动全额退缴72万余元涉案赃款。2026年3月13日，赵某某申请撤回上诉，二审法院依法裁定准许撤诉，原审判决正式生效。
普法小结
当前网络黑灰产业链愈发隐蔽，犯罪分子多通过多账户拆分流转、碎片化资金交易、跨区域转移赃款等方式隐匿违法所得，同时以反复翻供、虚假认罪的方式规避严惩、妄图从轻处罚，极大增加了案件侦查取证、定罪量刑难度。
本案办理全过程中，公安机关充分发挥侦查作用，循线深挖取证、跨域核查资产、固定犯罪证据；检察机关立足法律监督职能，开展穿透式资金审查和实质性认罪认罚审查，依托侦监协同办案机制，精准锁定全部犯罪事实。公检双方双向联动、互补发力，坚决杜绝犯罪分子“功利性认罪”“技术性悔罪”的司法投机行为。
同时，办案团队坚持案件办理与追赃挽损并重，最大限度挽回人民群众财产损失，既以从严态势震慑网络违法犯罪，又以精准履职守护群众财产安全，实现政治效果、法律效果和社会效果有机统一。
